金融

非法吸金1.17亿,全靠“拉人头”

字号+人物:/冯佃伟 来源: 2018-03-01 11:08:22 我要评论() 收藏成功收藏本文

一个经营范围为网上销售化妆品、保健品、酒的商务公司,却以多种虚假宣传手段,靠“拉人头”非法吸收公众存款金额近1.17亿元。近日,安丘市人民法院开庭审理'...

一个经营范围为网上销售化妆品、保健品、酒的商务公司,却以多种虚假宣传手段,靠“拉人头”非法吸收公众存款金额近1.17亿元。近日,安丘市人民法院开庭审理此案,该公司负责人刘某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年十个月,并处罚金人民币20万元。iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

报警 投了170余万元,公司负责人失联
iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

2015年10月,安丘的付某通过包某介绍,得知安丘有个投资项目。随后,付某与包某一同来到山东某电子商务有限公司公司考察,得知该公司成立于2015年8月,办公地点在安丘某商务大厦八楼,实际控制人为王某。该公司的经营范围为网上销售化妆品、保健品、酒,在对外宣传上,该公司自称为集电子化妆品、保健品、酒类、电商平台为一体的多元化经营大型公司,且设立了一个总经理、四个副经理,并设有教育部一二三四部、市场部、账务部、后勤部。付某感觉很正规,对其评价很高。
iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

按照该公司的《VIP客户拓展奖励方案》,付某先后投资了170余万元,一周一返钱,全部是通过网银返款。在之后的几个月里,他相继得到了20多万元的收益,但此后该公司的负责人就开始联系不上,付某感觉事情不对,遂打电话报警。iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

内幕 高额回报为诱饵,拉人头发展会员iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

接警后,安丘警方通过调查得知,该公司实行《VIP客户拓展奖励方案》营销模式,客户购买该公司的产品后,再推荐他人购买可获得高额返利,公司借此达到面向社会不特定公众非法吸金的目的。比如说,若客户A购买了4900元产品,产品包括各类保健品及化妆品,如果A再推荐另一位客户B购买4900元产品,该公司则奖励A价值10600元的产品,所得产品A可自用、自售或委托该公司电商平台销售,产品售出后,所得货款分期分批返还给A。
iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

同理,若客户B购买了4900元产品后,又推荐客户C购买了4900元产品,则B也可获得10600元的奖励产品。此时客户A不能从客户C的购买或消费活动中获取报酬或提成。iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

这种经营模式会给公司造成巨大的亏损,这是公司内人人都知道的事,因为公司不可能产生这么大的利润。该公司就是以这种高额回报为诱饵,以拉人头的方式发展会员,向社会大肆宣传并非法吸收公众存款。而公司里的所谓化妆品、海马酒等,都是东拼西凑来的产品。iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

2016年11月12日,该公司负责人刘某被抓获,他是河南省罗山县人,犯罪嫌疑人张某、邹某、李某等人相继落网。iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

进展
iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

仍有3000万未归还iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

警方审理查明,2015年8月至2016年1月期间,从该公司账面上看,一共收取了116956414.55元,直接返还给客户86821901元。截至2017年12月,该公司仍有3000余万元非法吸收的资金尚未返还给被害人。
iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

经中国银监会潍坊监管分局证实,该公司不是依法批准设立的银行业金融机构。iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

近日,安丘市人民法院开庭审理此案,山东某电子商务有限公司负责人刘某违反国家金融管理法律规定,未经有关部门批准,向社会不特定公众吸收存款,数额巨大,刘某因犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑四年十个月,并处罚金人民币20万元。iNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

QQ截图20180301110852.pngiNr山讯网_山东城市形象外宣_山东门户联盟网

1.山讯网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.山讯网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:山讯网",不尊重原创的行为山讯网或将追究责任;3.作者投稿可能会经山讯网编辑修改或补充。

相关文章
网友点评